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मुंबई: मुंबई के व्यापारी दीपक कोठारी ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि 2015 से 2023 के बीच बिज़नेस बढ़ाने के नाम पर लिया गया पैसा निजी खर्चों में उड़ा दिया गया।
कैसे शुरू हुई डील?
2015 में कोठारी से एक एजेंट राजेश आर्या मिले, जिन्होंने खुद को शिल्पा-राज की कंपनी Best Deal TV Pvt. Ltd. से जुड़ा बताया। कंपनी का दावा था कि यह एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जो फैशन से लेकर हेल्थ प्रोडक्ट तक बेचता है। आर्या ने 75 करोड़ का लोन 12% वार्षिक ब्याज पर मांगा। उस वक्त शिल्पा के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे।
निवेश में बदली लोन डील
पहले लोन देने की बात थी, लेकिन टैक्स बचाने के बहाने इसे “इन्वेस्टमेंट” में बदलने का सुझाव दिया गया। होटल में हुई मीटिंग में वादा किया गया कि टैक्स भी कम लगेगा, ब्याज भी मिलेगा और पैसा समय पर लौटाया जाएगा।
अप्रैल 2015: कोठारी ने पहला किस्त 31.95 करोड़ ट्रांसफर किया।
जुलाई 2015 से मार्च 2016: दूसरा एग्रीमेंट बनाकर 28.54 करोड़ और दिए गए।
कुल निवेश: 60.48 करोड़ + 3.19 लाख स्टाम्प ड्यूटी।
अप्रैल 2016: शिल्पा ने पर्सनल गारंटी भी दी।
अचानक इस्तीफा और कंपनी पर केस
सितंबर 2016 में शिल्पा ने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का इंनसॉल्वेंसी केस चल रहा है, जिसकी जानकारी कोठारी को कभी नहीं दी गई। पैसा वापस मांगने पर सिर्फ टालमटोल होता रहा।
सोची-समझी साज़िश का आरोप
कोठारी का कहना है कि 2015 से 2023 तक शिल्पा, राज और उनके सहयोगी बिज़नेस के नाम पर निवेश लेकर निजी फायदा उठाते रहे। मुंबई पुलिस की EOW ने IPC की धारा 403 (आपराधिक विश्वासभंग), 406 (धोखाधड़ी) और 34 (साज़िश) के तहत FIR दर्ज कर ली है।
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Sanjay Tiwari
